香港金管局-反洗钱合规科技：网络分析（英）

阅读 145 下载 18 格式 pdf 大小 15.16 MB 共38页2023-07-22 17:49:30发布于上海市

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AMLRegtech:NetworkAnalyticsMay20232ContentsAMLRegtech:NetworkAnalytics3ForewordCalltoActionExecutiveSummaryIntroductionSectionICaseStudies:NetworkAnalyticsforAMLSectionIIGettingStartedSectionIIIConcludingThoughtsAcknowledgementsGlossaryofTermsandAbbreviations4681014223436374ForewordFraudandfinancialcrimecontinuetoposeasignificantrisktoHongKong'sfinancialsystem.Financiallossesincurredbyvictimsandbanksmayaffectconfidenceinthesafeguardsofbankingproductsandservices,or,inanextremecase,eveninthesafetyofthefinancialsystemitself.Safeguardingthefinancialsystemfromthisincreasingthreatisapriorityforsupervisorsandbanksglobally,whichhaverespondedbyestablishinganti-mon...

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