序号资料清单具体制度（或文件名称）1公司章程234董事会治理制度5监事会治理制度6股东会治理制度7预算管理制度8风险管理制度（或例外事项管理制度）9部门及岗位职责10内部审计制度11会计核算与财务报告管理制度12信息系统管理制度13资金管理14筹资管理15投资管理16销售与收款管理17采购与付款管理18生产与仓储管理19存货管理20薪酬与人事管理21固定资产管理22工程项目管理23其他资产管理24关联交易管理内控审计客户提供资料清单为顺利完成内控审计项目，烦请贵公司对现有制度及政策文件进行整理，并提供包括但不限于以下制度（流程、操作手册）的纸制版和电子文档。感谢合作！有/无公司组织结构图（指反映母公司、分公司及子公司关系及其持股比例的图表）公司管理机构设置（指反映各管理层次和主要管理职能部门的...